El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, anunció que Weidong Guan, alias “Bill Guan”, exdirector financiero de The Epoch Times Association, Inc. (Epoch Times), una empresa de medios internacional con sede en Nueva York, se declaró culpable ayer de participar en una conspiración para realizar transacciones con fondos procedentes de actividades delictivas, como parte de un plan transnacional para lavar al menos 67 millones de dólares de fondos obtenidos ilegalmente, en beneficio, entre otros, de Epoch Times. Guan se declaró culpable ante el juez de distrito Victor Marrero. Aún no se ha fijado fecha para la sentencia.
“Weidong Guan orquestó un elaborado plan multimillonario de lavado de dinero para aumentar los ingresos de la empresa donde se desempeñaba como director financiero”, declaró el fiscal federal Jay Clayton. “Los líderes corporativos como Guan deberían tomar nota: aumentar los ingresos mediante el crimen no da resultado. Esta Oficina está comprometida a exigir responsabilidades a los autores de delitos financieros y a indemnizar a las víctimas.”
Según los documentos de acusación y las declaraciones presentadas en actas públicas y procedimientos judiciales públicos:
Desde al menos 2019 hasta aproximadamente mayo de 2024, Guan, mientras ejercía como Director Financiero de Epoch Times, conspiró con otros para participar en un extenso plan internacional para blanquear al menos aproximadamente 67 millones de dólares de fondos obtenidos ilegalmente, depositándolos en cuentas bancarias a nombre de Epoch Times y entidades relacionadas. Guan lo hizo utilizando los fondos de Epoch Times para comprar ganancias ilícitas cargadas en tarjetas de regalo y tarjetas de débito prepagadas con descuentos de aproximadamente 70 a 80 centavos por dólar, y luego blanqueando esas ganancias ilícitas de vuelta a Epoch Times bajo el pretexto de supuestas “donaciones” falsas. Cuando los bancos notificaron a GUAN que las transacciones en cuestión eran sospechosas y le pidieron que explicara su origen, GUAN, a sabiendas, los engañó haciéndoles creer que las transacciones eran legítimas y no delictivas.
GUAN, de 63 años y residente de Secaucus, Nueva Jersey, se declaró culpable de un cargo de conspiración para realizar transacciones con ganancias ilícitas, delito que conlleva una pena de hasta diez años de prisión. GUAN también acordó confiscar al menos 67 millones de dólares, correspondientes a bienes involucrados en el delito, y, por separado, pagar una indemnización de hasta 67 millones de dólares. La conducta delictiva en cuestión no guarda relación con las actividades periodísticas de Epoch Times.
La pena máxima potencial en este caso está establecida por el Congreso y se proporciona aquí únicamente con fines informativos, ya que la sentencia del acusado será determinada por el juez.
Uno de los cómplices de GUAN, Le Van Hung, alias “Hung Van Le” o “Van Hung Le”, se declaró culpable el 29 de junio de 2026 de participar en una conspiración para cometer robo de identidad, debido a su papel en el esquema de lavado de dinero. La sentencia de Hung está programada para el 9 de octubre de 2026.
