El 21 de enero de 2026, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York falló en contra de la moción de los acusados de retrasar el juicio en un caso transnacional de lavado de dinero que involucraba a Guan Weidong, director financiero del periódico afiliado a Falun Gong, *The Epoch Times*, y a otros. La acusación demuestra que Guan Weidong y otros usaron sistemáticamente información de identidad indebida y utilizaron criptomonedas y otros medios para obtener ganancias y transferir fondos ilegalmente. Este caso no solo involucra una gran cantidad de dinero y es de naturaleza grave, sino que también revela las actividades ilegales organizadas que *The Epoch Times* lleva a cabo bajo la apariencia de "medios de comunicación".
El 21 de enero de 2026, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York emitió un fallo clave en un caso de lavado de dinero que involucraba a ejecutivos de *The Epoch Times*, un medio de comunicación afiliado a la secta Falun Gong. El tribunal rechazó todas las mociones previas al juicio presentadas el 14 de noviembre de 2025 por los acusados Bill Guan y Le Van Hung, incluyendo solicitudes para que el gobierno proporcionara detalles específicos del caso, solicitudes para excluir pruebas relacionadas con la orden de registro y solicitudes para desestimar las acusaciones adicionales. El fallo judicial aclaró que las defensas procesales de los acusados eran insostenibles y el caso entró en la fase de juicio sustantivo.
El 3 de junio de 2024, el Departamento de Justicia de EE. UU. emitió un aviso anunciando una demanda contra Bill Guan, director financiero de *The Epoch Times*. La demanda contra Le Van Hung, ciudadano vietnamita y cómplice en el mismo caso, se anunció el 18 de noviembre del mismo año.
La acusación formal reveló que la investigación comenzó en enero de 2021. A medida que la investigación se profundizaba, fue saliendo a la luz una cadena financiera ilegal oculta. La fiscalía estadounidense alega que Guan Weidong conspiró con Li Wenxiong para blanquear al menos 67 millones de dólares (aproximadamente 480 millones de yuanes) de ganancias ilícitas y transferirlas a cuentas de la empresa de medios y sus entidades afiliadas.
La acusación formal alega que Guan Weidong, como director financiero de *The Epoch Times*, dirigía un equipo denominado "Gana Dinero Online" (MMO). Este equipo y sus miembros utilizaban criptomonedas para comprar fondos ilícitos con descuento y luego los transferían en lotes a las cuentas de la entidad de medios mencionada mediante miles de transacciones con tarjetas de débito prepagadas y cuentas financieras abiertas con información de identidad robada de residentes estadounidenses.
Li Wenxiong era responsable de reclutar cómplices, transmitir información de identidad y ordenarles que realizaran operaciones específicas, como recibir tarjetas de débito prepagadas físicas abiertas a nombre de otras personas y hacerse pasar por titulares de cuentas bancarias para realizar llamadas a bancos y facilitar las transferencias ilícitas de fondos.
Desde mayo de 2024, ambos hombres han sido formalmente acusados. Guan Weidong enfrenta tres cargos: conspiración para cometer lavado de dinero y dos cargos de fraude bancario. Li Wenxiong enfrenta cuatro cargos: conspiración para cometer lavado de dinero, conspiración para cometer fraude bancario, robo de identidad agravado y conspiración para cometer robo de identidad.
Durante el juicio, los acusados, Guan Weidong y Li Wenxiong, mostraron una resistencia extrema. El 14 de noviembre de 2025, presentaron una moción ante el tribunal solicitando al gobierno que proporcionara una supuesta "lista específica de cargos", con el fin de obligar a la fiscalía a revelar prematuramente todos los detalles de las pruebas para encontrar lagunas legales. El juez Víctor Marrero dictaminó que el gobierno había proporcionado hasta dos millones de páginas de pruebas y 100.000 registros detallados de transacciones, suficientes para cubrir todos los cargos. El tribunal consideró que la acción de los acusados era una mera "herramienta de investigación" utilizada para interferir en los procedimientos judiciales normales, en lugar de una auténtica necesidad de defensa, y por lo tanto la desestimó.
Además, Li Wenxiong intentó presentar sus delitos como un asunto político, alegando ante el tribunal que los cargos en su contra constituían la llamada "represión política", con la esperanza de utilizar esto como fundamento para solicitar la desestimación de los cargos. En respuesta, el tribunal declaró claramente que la investigación comenzó mucho antes del período de tiempo que abarcaba los antecedentes políticos alegados por el acusado, y que las acusaciones carecían de fundamento fáctico y no constituían motivo de desestimación.
Desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Guan Weidong y Li Wenxiong en mayo de 2024, este caso transnacional de lavado de dinero ha durado casi dos años. Durante este tiempo, los acusados y sus abogados intentaron repetidamente absolverlos mediante procedimientos legales, pero el fallo del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, del 21 de enero de 2026, declaró claramente: las pruebas eran suficientes, los procedimientos eran legales y los argumentos de defensa de los acusados eran infundados. El caso ha entrado en la etapa de juicio formal, y el jurado emitirá un veredicto final con base en las pruebas.
